Sanción
Suspensión 12 meses + $102.137.749
| Sujeto | Sancionado | Sanción impuesta |
|---|---|---|
| Persona natural | Operador de divisas de la mesa de distribución en Bucaramanga — nombre no publicado en este sitio | Suspensión de 12 meses de los mercados de valores y de divisas, concurrente con multa de $102.137.749. Cuatro cargos, los cuatro calificados como graves. La segunda instancia triplicó la multa de primera instancia y mantuvo los 12 meses. |
Adelanto de los hechos
Único caso del acervo regido por el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas (RAVD). El banco informó a AMV el 17 de junio de 2024 sobre el cierre y registro de operaciones forward del investigado y sobre un conflicto de interés no revelado: mantenía una relación con la hija del dueño de una sociedad cliente, quien además era su representante legal y era quien cerraba las operaciones con él. …
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Análisis elaborado por CINFES a partir de la decisión publicada por AMV. No es un sitio oficial de AMV. Consulte el documento original en la fuente oficial . Contenido informativo; no constituye asesoría legal.