Sanción
$60.000.000
| Sujeto | Sancionado | Sanción impuesta |
|---|---|---|
| Entidad | Itaú Corpbanca Colombia S.A. | Amonestación y multa de $60.000.000, sobre un cálculo inicial de 90 SMLMV. Conductas graves, con el agravante de que el rol certificable se ejercía de forma transversal para el Banco y dos filiales, lo que elevó el grado de afectación del bien jurídico tutelado. |
Idoneidad y certificaciónControl interno y políticas
Adelanto de los hechos
El 30 de mayo de 2021 perdió vigencia la certificación de la Gerente de Riesgo Financiero, y el propio Banco lo reportó a AMV quince días después. Esa persona ejercía como autoridad de riesgos de mercado de forma transversal para el Banco y dos filiales del conglomerado, de modo que entre junio y septiembre de 2021 ninguna persona del área de riesgos acreditaba la certificación. …
Plan Profesional · Red CINFES
Acceda al análisis completo del compendio
El listado y los adelantos son públicos. Los afiliados al Plan Profesional de la Red CINFES acceden además a:
- Análisis completo de cada decisión: hechos, cargos y normas invocadas
- Cómo se graduó la sanción: atenuantes y agravantes
- Lectura preventiva CINFES: qué control habría evitado el caso
- Hallazgos transversales, doctrina y mapa temático
- Buscador por conducta, norma o número de decisión
- Asistente con IA que responde solo con el compendio
Análisis elaborado por CINFES a partir de la decisión publicada por AMV. No es un sitio oficial de AMV. Consulte el documento original en la fuente oficial . Contenido informativo; no constituye asesoría legal.